TÁTRAI MIKLÓS
TÁTRAI MIKLÓS
TÁTRAI MIKLÓS pénzügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A pénzmosás elleni küzdelem, a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés csak nemzetközi együttműködés keretében valósulhat meg. Ennek a nemzetközi együttműködésnek, a pénzmosás és a terrorizmus elleni küzdelemnek az egyik élharcosa az Európai Unió, amely a saját szabályozásával is fel kíván lépni ezek ellen a tevékenységek ellen. 2005 októberében fogadta el az Európai Parlament, illetve a Tanács azt a rendeletet, amely a Közösség területére belépő, illetve az azt elhagyó készpénz ellenőrzéséről szól, azzal a szándékkal, hogy az Unió egységesen szabályozza a külső határokon áthaladó készpénzforgalmat. A rendelet 2005 decemberében lépett hatályba úgy, hogy az abban leírtakat ez év június 15-étől kell alkalmazni.
A rendelet Magyarországon közvetlenül alkalmazandó. A parlament előtt lévő törvényjavaslat ennek a rendeletnek az alkalmazását segíti elő, hiszen a rendelet szabályozási tárgya nem egyezik meg pontosan a kérdést jelenleg Magyarországon szabályozó, a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. törvény előírásaival.
A fő rendelkezések tehát a közvetlenül végrehajtandó uniós rendeletben vannak. Ez a törvényjavaslat technikai kiegészítő jellegű, amely annak a rendeletnek az alkalmazását segíti.
A rendelet szerint az utasnak, ha 10 ezer eurót vagy azt meghaladó értékű készpénzt tart magánál, nyilatkozatot kell tennie. A törvényjavaslat alapján e kötelezettség teljesítését a vámellenőrzés keretében a vámhatóság ellenőrzi.
A rendeletnek a vámhatóság jogkörét meghatározó cikke alapján a tagállamok kötelesek gondoskodni arról, hogy a vámhatóság jogosult legyen a természetes személyek, valamint poggyászuk és szállítóeszközük ellenőrzésére. A törvényjavaslat biztosítja a vámhatóság részére ezt az ellenőrzési jogot.
Ezen túlmenően a törvényjavaslat részletesen szabályozza a rendeletnek az információ rögzítését, feldolgozását és cseréjét érintő cikkeinek a végrehajtását. A nyilatkozattételi kötelezettség során kapott és az ellenőrzés és lefoglalás során szerzett adatokat a vámhatóság rögzíti és feldolgozza, valamint azokat megkeresésre, illetve pénzmosás gyanúja esetén hivatalból a rendőrség részére hozzáférhetővé teszi.
(18.20)
Mivel a rendelet csak keretszabályokat tartalmaz, és mivel a jelen rendelkezésekben az információs önrendelkezési jog korlátait szükséges megadni, a hazai végrehajthatósághoz a törvényjavaslatban biztosított felhatalmazó rendelkezésekre van szükség. Mindezeken túl minden tagállam köteles szankciókat bevezetni a nyilatkozattételi kötelezettség elmulasztása esetére, ennek megfelelően már megtörtént az egyes szabálysértésekről szóló kormányrendelet módosítása. A rendelet alkalmazása költségvetési többletforrást nem igényel, a jelenlegi személyi és tárgyi feltételekkel a vámhatóság a feladatainak eleget fog tudni tenni.
Az uniós jogszabály magyarországi alkalmazásához feltétlenül szükséges a jelen törvényjavaslat elfogadása, kérem ezért, hogy a törvényjavaslatot támogatni szíveskedjenek.
Köszönöm szépen. (Taps.)
