DR. AVARKESZI DEZSŐ
DR. AVARKESZI DEZSŐ
DR. AVARKESZI DEZSŐ igazságügyi és rendészeti minisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Kedves Képviselőtársaim! Az önök előtt fekvő törvényjavaslat az Európa Tanács pénzmosásról, a bűncselekményből származó jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról, valamint a terrorizmus finanszírozásáról szóló, Varsóban, 2005. május 16-án kelt egyezménye kihirdetéséről rendelkezik, és kismértékben módosítja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényt, a Pmt.-t.
A tárgybeli egyezmény Magyarország részéről történő aláírása fontos lépés annak érdekében, hogy kifejezzük az ország elkötelezettségét a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben. Az egyezményt, amely 2008. május 1-jén lépett hatályba, az Európa Tanács tagállamai közül eddig 29 tagállam írta alá, és ebből 7 tagállam ratifikálta.
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény értelmében a nemzetközi egyezményt kihirdető jogszabálynak tartalmaznia kell a szerződés és a belső jog összhangjának megteremtéséhez szükséges jogszabály-változtatásokat. Erre figyelemmel a javaslat tartalmazza a Pmt. 24. §-ának módosítását az alábbi indokok alapján.
Az egyezmény 47. cikke értelmében minden szerződő fél megteszi a szükséges jogalkotási és egyéb intézkedéseket az iránt, hogy egy külföldi pénzügyi információs egység kérésére a hazai pénzügyi információs egység sürgős intézkedést kezdeményezhessen egy folyamatban lévő ügylet felfüggesztésére, vagy az ügylethez való hozzájárulás megtagadására olyan időtartamra és azon feltételek függvényében, amelyek az ügyletek elhalasztása vonatkozásában a nemzeti jogokban alkalmazandók.
(17.50)
A hatályos hazai szabályozás alapján azonban kizárólag a szolgáltató függesztheti fel az ügyletet, a hazai pénzügyi információs egységnek ilyen lehetősége nincs. A javaslat úgy módosítja a Pmt. 24. §-ának (2) bekezdését, hogy az egyaránt eleget tesz az egyezmény szerinti kötelezettségeknek, így a hazai pénzügyi információs egység mind a saját hatáskörében, mind a külföldi pénzügyi információs egység megkeresése alapján kérheti a szolgáltatótól egy folyamatban lévő ügyleti megbízás felfüggesztését.
Tisztelt Országgyűlés! A Magyar Köztársaság több esetben élt az egyezmény 53. cikke által biztosított fenntartási vagy nyilatkozattételi lehetőséggel, amelyek közül a legfontosabbak a következők. Magyarország kizárólag csak olyan bűncselekmények esetében alkalmaz elkobzást, illetve nyújt jogsegélyt elkobzás végrehajtásához, amelyek a magyar büntető törvénykönyvben szerepelnek. Magyarországon a pénzmosás megelőző bűncselekménye kizárólag szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmény lehet. Ez a gyakorlatban azonban a teljes körű alkalmazást jelenti, mivel a magyar büntető törvénykönyvben öt olyan bűncselekmény van, ami kizárólag pénzbüntetéssel fenyegetett, azaz a gyakorlatban minden bűncselekmény a pénzmosás megelőző bűncselekménye lehet, ha erre egyébként jellegénél fogva alkalmas.
A Magyar Köztársaság a bírósági okiratoknak az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumon mint központi hatóságon keresztül történő kézbesítésével kíván megfelelni azon kötelezettségének, miszerint a szerződő felek a legnagyobb mértékben kölcsönösen segítséget nyújtanak egymásnak a bírósági iratoknak az átmeneti intézkedéssel és elkobzással érintett személyek részére történő kézbesítésben. A Magyar Köztársaság az adatvédelmi szabályok maradéktalan érvényesítése érdekében biztosítani kívánja azt a jogot, hogy a megkereső szerződő fél hatóságainak rendelkezésére bocsátott információkat vagy bizonyítékokat e hatóságok a megkeresésükben megjelölt nyomozáson vagy eljáráson túl más célra kizárólag akkor használják fel, ha a más célra történő felhasználáshoz az információt szolgáltató hatóság előzetesen hozzájárult.
Tisztelt Országgyűlés! Az önök előtt fekvő javaslat fontos lépés annak érdekében, hogy kifejezzük az ország elkötelezettségét a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben. Erre tekintettel kérem a tisztelt Házat, hogy a törvényjavaslatot támogatni szíveskedjen.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps az MSZP soraiban.)
