HÉJJ DÁVID ÁDÁM,
HÉJJ DÁVID ÁDÁM,
HÉJJ DÁVID ÁDÁM, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási bizottság 2021. május 13-án tartott ülésén megtárgyalta a pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről szóló T/15996. számú törvényjavaslatot. Az összegző módosító javaslatot és az összegző jelentést a bizottság a házszabály 46. §-a alapján 29 igen szavazattal, 3 nem szavazat ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta.
Tisztelt Országgyűlés! A szabályozás megalkotásával Magyarország uniós jogharmonizációs kötelezettségének tesz eleget azzal, hogy biztosítja az EU negyedik pénzmosás elleni irányelv, valamint az azt módosító 2018. június 19-én megjelent ötödik pénzmosás elleni irányelv tényleges tulajdonosi nyilvántartás, valamint a bankszámla- és széfnyilvántartás tagállamok számára előírt létrehozására és működtetésére vonatkozó rendelkezésének hazai jogba történő átültetését.
A központi nyilvántartások létrehozásával Magyarország jelentős mértékben javítja a hazai pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni rendszer hatékonyságát, áttekinthetőségét és működőképességét. Bizonyítja további elkötelezettségét a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem mellett.
Szintén irányelvi követelmény, hogy az illetékes hatóságok - pénzmosás elleni felügyeletek, nyomozó hatóságok, az ügyészség és a bíróság - és a pénzügyi információs egységek minden esetben korlátozás nélkül férjenek hozzá a tényleges tulajdonosra vonatkozó információkhoz.
A kötelezett szolgáltatók hozzáférését az általuk végzendő ügyfél-átvilágítás érdekében kell biztosítani. A lakosság bármely tagja számára pedig minimálisan a tényleges tulajdonos nevére, születési évére és hónapjára, a tartózkodási helye szerinti ország nevére és a tényleges tulajdonos állampolgárságára, valamint a tényleges tulajdonosi érdekeltség jellegére és mértékére vonatkozó adatokhoz való hozzáférés biztosítását írja elő az irányelv. Bizalmi vagyonkezelési jogviszony esetében pedig a tényleges tulajdonosi információkhoz való hozzáférés feltétele a jogos érdek igazolása.
Tisztelt Ház! A korszerű szabályozás és a hatékony végrehajtás biztosítása továbbra is azt a célt szolgálja, hogy megnehezítse és ha lehet, meggátolja a gazdasági bűncselekmények hozamának tisztára mosását a bűnözők számára, és tegye egyre nehezebbé a bűnelkövetői körök tevékenységének finanszírozását, így az eddiginél is erősebben védje majd a pénzügyi rendszerünket, mind pedig a társadalmat, éppen ezért a javaslat támogatandó. És elnézést államtitkár úrtól, ha ismét túl részletesen ismertettem a javaslat tartalmai részét. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)
